Что делать, если контрагент передумал возвращать долги

Начнём свой рассказ.

Компания Л. предоставила другой компании М. заём под проценты. Дело обычное в предпринимательской деятельности. Заём был оформлен как полагается, обговорены проценты и сроки возврата, но обратно владельцы компании Л. не получили ничего. Более того общий долг займа с процентами составил 36 млн руб.

Естественно, компании Л. не оставалось ничего как обратиться в суд. Что, собственно, было сделано. Прошёл суд, который взыскал всю сумму и выдал исполнительный лист.

Тут началось самое интересное. К моменту, когда у Л. был исполнительный лист на руках, у должника – компании М. ничего не было. Компания была переписана на новых директора и владельца, которые были очень похожи на номинальных.

Как понять, что владелец и директор номинальные? Этими секретами поделятся юристы на консультации.

Компания М. подверглась так называемой «альтернативной» ликвидации – когда в организации меняются реальные владельцы и директор на номинальных, которым абсолютно индифферентны страдания кредиторов.

Реальные же директор и владельцы отошли от дел и отдыхали где-то, вероятнее всего, на песчаном пляже под красивыми пальмами, попивая холодные коктейли.

Осознав всю сложность ситуации, в которую попали владельцы компании Л. обратилась к юристам Альта Виа.

Лучше не доводить свой бизнес до таких ситуаций, а советоваться с профессионалами еще на этапе выдачи займа.

Советуем вам, если сомневаетесь, то напишите, мы всегда на связи и готовы помочь.

Юристы Альта Виа рьяно взялись за дело, тщательно изучили все обстоятельства сложившейся ситуации и пришли к выводу, что в такой ситуации лучше инициировать банкротство компании М. Это и было сделано.

Суд принял заявление о банкротстве и ввел процедуру банкротства.

В ходе банкротства арбитражный управляющий обратился к действующим новым владельцам и директору с запросом предоставить документы финансово-хозяйственной деятельности компании М.

К слову, документы были нужны не только управляющему, но и компании Л., как кредитору, – куда могли быть потрачены заемные средства.

В ответ управляющий получил сообщение о том, что у новых владельцев и директора никаких документов нет, потому что прежние руководители и владельцы им ничего не передали.

В таком случае не оставалось больше сомнений, что уход от долга был намеренный, собственно заём отдавать никто не собирался. Тогда арбитражный управляющий подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности прежних владельцев компании, потому что они не передали новым документы. Соответственно новые не смогли передать управляющему.

В законе РФ есть такое правило «Презумпция»: если директор или владелец совершил какое-либо действие не в интересах компании, то его вина в доведении до банкротства считается доказанной, пока директор или владелец не докажет обратное.

К таким действиям, не в интересах компании, законом отнесены непередача документов и заключение невыгодных сделок.

Мы уже рассказывали о том, что передача документов арбитражному управляющему это важный фактор. Более подобно почему можно прочитать тут. 

В случае с компанией М. управляющему достаточно было предъявить суду доказательство совершения такого действия — непередача документов или заключение подозрительной сделки. Дальше уже директор должен доказывать, что такое действие не привело к банкротству. Не докажет – будет нести субсидиарную ответственность.

Так и произошло.

Управляющий представил в суд доказательство направленного запроса о предоставлении документов. Из ответа на запрос следовало, что у последних владельцев документов нет и они не могут быть представлены, потому что прежние владельцы ничего не передавали.

А как же прежние владельцы? Они в суд даже не пошли, никаких возражений и опровержений не направили. В общем попросту всех проигнорировали.

Суд привлек к субсидиарной ответственности прежних владельца и директора, возложив на них долги компании М. в сумме 36 млн.

Прежние реальные владельцы потом долго обжаловали возложение на них всех долгов во все инстанции, но безуспешно.

Какой вывод напрашивается?

«Альтернативная» ликвидация – зло, и совершенно не гарантирует освобождение от долгов.

А если вы не знаете, как вернуть долг, какие действия предпринять, чтобы ваши кровно заработанные вернулись, то вам однозначно к нашим юристам из практики «Банкротство».

Только профессионалы смогут проанализировать всю ситуацию и подсказать как правильно поступить.

Ждём ваших вопросов.